Afera w Mołdawii. 28-letni biznesmen wyprowadził z kraju 1 mld dolarów?

Afera w Mołdawii. 28-letni biznesmen wyprowadził z kraju 1 mld dolarów?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Afera w Mołdawii. 28-letni biznesmen wyprowadził z kraju 1 mld dolarów? (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
28-letni biznesmen Ilan Shor jest głównym oskarżonym o kradzież miliarda dolarów z banków w Mołdawii. Pieniądze zniknęły z kont w listopadzie 2014 r. - podaje TVN24BiŚ, powołując się na informacje CNN.
Środki zniknęły z trzech banków: Unibanku, Banca de Economii i Banca Sociala. Wszystkie trzy razem wzięte przechowują w swoich depozytach około jedną trzecią kapitału w Mołdawii. 1 miliard dolarów to ok. 12 proc. PKB Mołdawii - zaginięcie tak dużej sumy spowodowało, że Bank Centralny tego kraju do wyjaśnienia sprawy wynajął agencję Kroll. Jej śledczy ustalili, że odpowiedzialnym za kradzież ma być 28-letni Ilan Shor.

Śledczy i Shor

Shor, jeden z najbogatszych ludzi w Mołdawii, zaprzeczył oskarżeniom śledczych. Z raportu Kroll wynika, że 28-latek miał ze swoimi wspólnikami przejąć kontrolę nad największymi bankami, a później wyprowadzać z nich pieniądze. Shor miał pożyczać swoim firmom ogromne sumy. Niektóre z przelewów trafiały na konta podstawionych osób w całej Europie.

Bank Centralny sprecyzował, że wyprowadzona kwota to 767 mln dolarów, ale w wyniku wszystkich transakcji Mołdawia mogła stracić nawet miliard dolarów.

CNN, tvn24bis.pl