NIK: Główny Inspektor Informacji Finansowej działa za słabo

NIK: Główny Inspektor Informacji Finansowej działa za słabo

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zaniedbania Głównego Inspektora Informacji Finansowej mogą prowadzić do nieszczelności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

Inspektorzy ostrzegają, że GIIF zmniejszył liczbę kontroli w instytucjach zobowiązanych do rejestrowania podejrzanych transakcji. Nie zweryfikował też 4,5 mln niekompletnych informacji o operacjach przekraczających 15 tys. euro (GIIF zobowiązany jest monitorować wszystkie takie transakcje).

'Zaniedbania te niosą ryzyko osłabienia prewencyjnej funkcji GIIF i mogą prowadzić do nieszczelności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu' ? ostrzega Izba. Resort Finansów wyjaśnia, że to efekt braków kadrowych. Prosił NIK, by odstąpiła od publikowania tego raportu, gdyż ujawnienie danych może wskazać słabe punkty systemu i stać się podpowiedzią lub wręcz zachętą do działania dla środowisk przestępczych. Izba odrzuciła jednak tę prośbę, wyjaśniając, że dane zawarte w raporcie nie są objęte tajemnicą państwową.