Działalność grupy miała obejmować wiele miejscowości na terytorium Polski, a rozpracowała ją katowicka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze zatrzymali Mariusza W. i Tomasza H., wobec których sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 50 i 100 tys. zł, policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju.
W jednym z wątków śledztwa nadzorowanego przez Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się transakcjami „karuzelowymi” - fikcyjnym obrotem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wstępnie szacowane są na kwotę 30 mln 890 tys. zł. Podejrzani mieli pozorować transakcje handlowe polegające na sprowadzaniu z Czech stali, za który VAT winien być rozliczony w Polsce, jednak tak się nie działo.
Zdaniem CBA dochodzić miało także do tzw. prania pieniędzy.