Jak informuje Prokuratura Krajowa, grupy działały na terenie całej Polski, głównie w Częstochowie. Śledztwo trwało od 2012 roku. Materiał dowodowy zgromadzono w kilkuset tomach. Skarb Państwa poniósł straty wynikające z niezapłaconego podatku akcyzowego i podatku VAT w wysokości 251 milionów 239 tysięcy 977 złotych.
W związku ze sprawą na ławie oskarżonych zasiądzie 12 osób. Arturowi S. i Pawłowi B. przedstawiono zarzuty kierowania grupą, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych związanych z nielegalnym obrotem paliwami. Trzech spośród oskarżonych złożyło wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. 9 podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw podatkowych związanych z nielegalnym obrotem paliwami, jak również zarzuty prania brudnych pieniędzy.
Czego dotyczyło śledztwo?
Śledztwem objęto dwie grupy przestępcze. Pierwsza z nich, na czele której stał Artur S., działała od 1 kwietnia 2010 roku do 10 marca 2014 roku. Należąca do niego firma w tym czasie była sponsorem żużlowców Włókniarza Częstochowa. Szef grupy działał w następujący sposób: kupował paliwa, od których na wcześniejszym etapie obrotu nie zapłacono należności podatkowych. Zakup ten był dokumentowany fikcyjnymi fakturami stwarzającymi pozory uiszczenia należności podatkowych, wystawionymi przez tzw. firmy „słupy”. W ewidencji zakupów firmy, którą prowadził oskarżony, ujęto kilka tysięcy takich faktur.
Jak informuje Prokuratura Krajowa, oskarżony Paweł B. na początku swojej przestępczej działalności współdziałał z Arturem S. Później, dzięki współpracy z obywatelami Łotwy, uniezależnił się od niego. Działając na własny rachunek, przestępstwa podatkowe popełniał przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika”.