Węgry, Egipt, Gwatemala, Indonezja, Birma i Nigeria zostały wpisane na czarną listę państw w niewystarczający sposób walczących z praniem brudnych pieniędzy.
Opublikowana po raz drugi lista, zawiera obecnie 17 krajów, m.in. Rosję, Izrael i Filipiny.
GAFI, niezależna międzynarodowa organizacja finansowa licząca 29 państw członkowskich (m.in. Stany Zjednoczone, Hongkong, Francja, Wielka Brytania i Szwajcaria), będąca autorem raportu, ostrzegła Rosję, Filipiny i Nauru, że podejmie "odpowiednie środki", jeśli kraje te nie zaczną walczyć z tym procederem. Zagroziła, że w ramach restrykcji, od 30 września transakcje finansowe przeprowadzane przez te kraje będą podlegały szczególnej kontroli.
Skreślone z listy zostały natomiast Wyspy Bahama, Kajmany, Panama i Liechtenstein.
Według statystyk Międzynarodowego Funduszu Walutowego, każdego roku od 590 mld do 1,5 biliona dolarów (2-5 proc. wartości rocznej produkcji światowej) podlega nielegalnym operacjom "prania brudnych pieniędzy".
em, pap
GAFI, niezależna międzynarodowa organizacja finansowa licząca 29 państw członkowskich (m.in. Stany Zjednoczone, Hongkong, Francja, Wielka Brytania i Szwajcaria), będąca autorem raportu, ostrzegła Rosję, Filipiny i Nauru, że podejmie "odpowiednie środki", jeśli kraje te nie zaczną walczyć z tym procederem. Zagroziła, że w ramach restrykcji, od 30 września transakcje finansowe przeprowadzane przez te kraje będą podlegały szczególnej kontroli.
Skreślone z listy zostały natomiast Wyspy Bahama, Kajmany, Panama i Liechtenstein.
Według statystyk Międzynarodowego Funduszu Walutowego, każdego roku od 590 mld do 1,5 biliona dolarów (2-5 proc. wartości rocznej produkcji światowej) podlega nielegalnym operacjom "prania brudnych pieniędzy".
em, pap