Białoruski bank prał pieniądze?

Białoruski bank prał pieniądze?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bank Narodowy Białorusi skontroluje działalność Credexbanku (fot. sxc)
Bank Narodowy Białorusi skontroluje działalność Credexbanku w związku z opublikowaniem przez resort finansów USA informacji o możliwej „nieprzejrzystości” jego operacji – podała państwowa agencja BiełTA. Bank jest podejrzewany o pranie pieniędzy.

- W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów USA informacji o możliwym uczestniczeniu zarejestrowanego na terytorium Białorusi Credexbanku w "nieprzejrzystych" operacjach finansowych Bank Narodowy podjął decyzję o przeprowadzeniu nieplanowanej kontroli działalności Credexbanku – poinformowała służba prasowa Banku Narodowego.

Podkreślono przy tym, że na Białorusi nie działa skuteczny system zapobiegania i ujawniania operacji finansowych mających na celu legalizację dochodów zdobytą drogą nielegalną oraz związanych z  działalnością terrorystyczną.

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów USA pojawiła się we  wtorek informacja o możliwych związkach Credexbanku z nieprzejrzystymi operacjami finansowymi. Resort pisze, że „ma powodu sądzić, iż Credex jest zaangażowany w znaczną liczbę transakcji wskazujących na pranie pieniędzy". W środę białoruski bank opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym odrzuca te oskarżenia i zapewnia o gotowości dostarczenia Ministerstwu Finansów USA wszelkich niezbędnych informacji. - Przy przeprowadzaniu operacji bank kieruje się ściśle wymogami krajowego ustawodawstwa oraz standardów międzynarodowych – zapewniono w  oświadczeniu.

Credexbank zajmuje na Białorusi 22. miejsce pod względem wielkości aktywów. We wtorek zablokowano mu dostęp do amerykańskiego systemu finansowego na podstawie ustawy umożliwiającej rządowi USA karanie instytucji piorących pieniądze.

eb, pap