O nielegalną działalność zostały oskarżone cztery parabanki. Firmy te oferowały klientom podejrzane, ponadprzeciętne zyski. Akty oskarżeń wobec tych firm wnieśli do sądów prokuratorzy, zaś materiał w tych sprawach przygotowała Komisja Nadzoru Finansowego.
Parabankami zamieszanymi w sprawę są: Fundacja Castellum, Orcan Software Investments i Abiko Finance. Wszystkie firmy proponowały ogromne stopy zwrotu na co udało się oszukać kilkadziesiąt osób.
Wszystkie parabanki widniały na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Przyszłych klientów parabanków powinny zaniepokoić oferty z gwarantowanym zyskiem, a szczególnie takim powyżej 10% bowiem coś takiego nie istnieje.
Wszystkie te firmy zostały oskarżone na podstawie artykułu 171 ustęp 1 ustawy prawa bankowego. Zarzut dotyczy gromadzenia środków pieniężnych bez zezwolenia KNF, czyli prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia.
Wszystkie namierzane nielegalne parabanki są umieszczane na Liście Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie na liście widnieje 56 parabanków. Wykaz można zobaczyć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.
RMF FM
Wszystkie parabanki widniały na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Przyszłych klientów parabanków powinny zaniepokoić oferty z gwarantowanym zyskiem, a szczególnie takim powyżej 10% bowiem coś takiego nie istnieje.
Wszystkie te firmy zostały oskarżone na podstawie artykułu 171 ustęp 1 ustawy prawa bankowego. Zarzut dotyczy gromadzenia środków pieniężnych bez zezwolenia KNF, czyli prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia.
Wszystkie namierzane nielegalne parabanki są umieszczane na Liście Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie na liście widnieje 56 parabanków. Wykaz można zobaczyć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.
RMF FM