Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na terenie województw małopolskiego i świętokrzyskiego 9 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu podatku VAT w obrocie stalą. W sumie w sprawie zarzuty usłyszało już 30 osób.
Sprawcy, wykorzystując szereg podmiotów gospodarczych, pozorowali eksport transportów ze stalą w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zyskiwali w ten sposób możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT.
Zatrzymania są kolejnym etapem realizacji wielowątkowej i rozległej sprawy, w której do tej pory zostało zatrzymanych 30 osób. Podejrzani usłyszeli m.in. zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania szeregu oszustw oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.
Wobec wszystkich podejrzanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju, a także poręczeń majątkowych.
Ponadto na poczet przyszłych kar i grzywien zajęto mienie należące do podejrzanych - pieniądze w gotówce, nieruchomości oraz środki finansowe zgromadzone na kontach bankowych.
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Kielcach. Sprawa ma charakter rozwojowy.
CBŚP Kraków
Zatrzymania są kolejnym etapem realizacji wielowątkowej i rozległej sprawy, w której do tej pory zostało zatrzymanych 30 osób. Podejrzani usłyszeli m.in. zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania szeregu oszustw oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.
Wobec wszystkich podejrzanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju, a także poręczeń majątkowych.
Ponadto na poczet przyszłych kar i grzywien zajęto mienie należące do podejrzanych - pieniądze w gotówce, nieruchomości oraz środki finansowe zgromadzone na kontach bankowych.
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Kielcach. Sprawa ma charakter rozwojowy.
CBŚP Kraków