Policjanci CBŚP z Włocławka we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy zajęli się działalności kilku spółek, które handlowały mieszanką cukru z ekstraktem herbaty. Wśród firm były te legalne oraz tzw. słupy - zakładane tylko na potrzeby przestępcze
Funkcjonariusze rozpracowali mechanizm działania grupy. Polegał on na fikcyjnym kupnie mieszanki spożywczej cukru z ekstraktem herbaty , który następnie fakturowo był sprzedawany pomiędzy kilkoma polskimi podmiotami. Następnie trafiał do spółki, w której rzekomo następowało jego rozdzielenie na cukier i herbatę. Oba produkty sprzedawano do kolejnych spółek. W tym momencie następowała zmiana stawki podatku VAT. Mieszanka spożywcza była obłożona stawką 23%, natomiast uzyskany w wyniku segregacji cukier 8%. Firma rozdzielająca produkt, po jego dalszej odsprzedaży występowała o zwrot różnicy podatku. Następnie cukier poprzez kolejne spółki był sprzedawany za granicę w stawce 0% i podmiot sprzedający występował o zwrot podatku do właściwego urzędu. Cukier wracał do kraju ponownie jako mieszanka.
Jak poinformowano w oświadczeniu CBŚP, zabezpieczono w tej sprawie tysiące dokumentów księgowych i transportowych. Straty Skarbu Państwa to ponad 36 mln złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Nadzór prowadzi Prokuratura Okręgowa we Włocławku.