Zatrzymane osoby reprezentujące spółki miały wyłudzić 9 długoterminowych kredytów obrotowych. Śledczy ustalili, że te pieniądze nie były wykorzystywane zgodnie z umową. Oskarżyciele ogłoszą im zarzuty wyłudzenia w sumie ponad 104 ml zł brutto ze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.
Jednocześnie dowiedziono, że faktyczna wartość nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki mające stanowić zabezpieczenie wierzytelności Banku, była znacząco niższa od wartości podawanych w operatach szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.
Wśród zatrzymanych osób są między innymi: prezesi zarządów ustalonych podmiotów gospodarczych i biegli rzeczoznawcy, którzy za pośrednictwem współpracowników oraz członków swojej rodziny, faktycznie zarządzali jedną z sieci marketów budowlanych na terenie Polski. Według prokuratury wielokrotnie zawyżali oni wartość nieruchomości, na których ustanawiane były hipoteki, jako zabezpieczenie kredytów.
Obecnie śledztwo prowadzone jest przeciwko 29 podejrzanym, z których wobec czterech stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec pozostałych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym - w tym dozór Policji i poręczenia majątkowe.