Wyłudzili 7 mln zł na fikcyjnej sprzedaży katod niklu. Wpadli po akcji CBŚP

Wyłudzili 7 mln zł na fikcyjnej sprzedaży katod niklu. Wpadli po akcji CBŚP

Akcja CBŚP
Akcja CBŚP / Źródło: CBŚP
Pięć osób zostało zatrzymanych w związku z rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała VAT w trzech województwach.

Funkcjonariusze CBŚP z Bielska Białej uzyskali informację o istnieniu grupy przestępczej wyłudzającej VAT poprzez fikcyjny przepływ faktur pomiędzy firmami i postanowili dokładniej przyjrzeć się podejrzanym biznesmenom. W ten sposób uzyskali informację o prawdziwej działalności grupy. 

Funkcjonariusze ustalili, że od 2013 roku prowadzona przez przedsiębiorców sprzedaż katod niklu odbywa się tylko na papierze. Pomimo tego, że faktury wystawiane przez oszustów były fikcyjne, pieniądze, które otrzymywali jako zwrot VAT były prawdziwe. Policjanci CBŚP podejrzewają, że „biznesmeni” wyłudzili co najmniej 7 mln złotych.

Grupa przestępcza wyłudzająca VAT działała w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Wszyscy oszuści usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie i przestępstwami karno-skarbowymi. Lider odpowie dodatkowo za kierowanie grupą.


Funkcjonariusze zatrzymali lidera i 4 członków grupy.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwami i oszustwami za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Lider może trafić do więzienia nawet na 10 lat.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
Źródło: cbsp.policja.pl

Czytaj także

 2
  • SPH41 IP
    To wlasnie tacy stworzyli KOMITET OD DESTRUKCJI!!!!!!!
    • janusz IP
      Co się takiego stało,że od półtora roku jest tak dużo zatrzymań oszustów wyłudzających zwrot podatków?Czyżby wcześniej taki proceder nie istniał?Przecież to nic innego jak okradanie państwowej kasy,czyli każdego z nas!

      Czytaj także