Do tej pory Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały w związku z obrotem fikcyjnymi fakturami VAT już 30 osób. Ostatnie zatrzymania miały miejsce w Warszawie, pod Warszawą i pod Kielcami. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tylko trzech zatrzymanych dziś przez CBA biznesmenów mogą sięgać nawet 60 milionów złotych. Wśród nich znajduje się Jan C., były poseł Ruchu Palikota. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.
Sprawa sięga ubiegłego roku, kiedy to funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop warszawskiego biznesmena Łukasza P., który oficjalnie prowadził firmę doradztwa gospodarczego i był prezesem założonej przez siebie fundacji. Miał pomagać innym firmom, jak płacić mniejsze podatki. Okazało się, że robił to w nielegalny sposób, a proceder był trudny do wykrycia dla służb skarbowych.
Faktury krążyły między firmami, były rejestrowane, odpowiednio „opakowane” księgowo. Łukasz P. został zatrzymany przez CBA w listopadzie 2016 r. w wyniku operacji specjalnej, na gorącym uczynku, gdy wziął 445 tys. zł za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł. Tego samego dnia CBA zatrzymało jeszcze 12 osób biorących udział w tym procederze, którzy korzystali bądź wystawiali fikcyjne dokumenty: właścicieli firm i spółek, w tym dwóch obywateli Ukrainy.
W trakcie śledztwa ustalono jeden z zatrzymanych przez CBA, obecnie tymczasowo aresztowany, zorganizował sieć spółek zarejestrowanych w Polsce oraz na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółki wystawiały faktury dokumentujących pozorne transakcje gospodarcze. Ustalenia śledczych wskazują, że dochodziło także do tzw. prania pieniędzy.