Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania sześciu osób na polecenie Prokuratury Regionalnej z Krakowa, która prowadzi śledztwo w sprawie funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2013-2015 miała wyłudzić 40 milionów złotych w ramach unijnych dofinansowań udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Finansów. Pieniądze zostały pobrane na nieistniejącą inwestycją.
Zatrzymani są oskarżani również o to, że wyłudzili nienależny zwrot podatku VAT na kwotę 9 mln złotych. Projekt, na który wyłudzono dotację, dotyczył inwestycji w linię do recyclingu odpadów z tworzyw sztucznych.
Sześciu zatrzymanych nie jest pierwszą grupą osób, które trafiły w ręce stróżów prawa. Dotychczas agenci CBA dokonali zatrzymań 20 osób, w tym prezesów oraz pracowników spółek uczestniczących w procederze.
W wątku dotyczącym m.in. pomocy w utrudnianiu stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych agenci CBA zatrzymali w Żyrardowie, Krakowie i Płocku sześć osób. Wszyscy usłyszeli w prokuraturze zarzuty. Zatrzymani, w zamian za otrzymaną od wypranych pieniędzy prowizje, przyjmowali na rachunki swoich firm milionowe kwoty za fikcyjne zakupy lub usługi np. jako zadatek na ciężarówki, na części samochodowe, zaliczki zakup nieruchomości a następnie dokonywali ich wypłat gotówce w kilku transakcjach. „Wyprana” gotówka na końcu łańcuszka trafiała do organizatorów wyłudzenia, a pomocnicy zatrzymywali prowizję.
Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie.