Obracali bateriami, kawą i słodyczami. Chcieli wyłudzić co najmniej 187 mln zł ze Skarbu Państwa

Obracali bateriami, kawą i słodyczami. Chcieli wyłudzić co najmniej 187 mln zł ze Skarbu Państwa

CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne / Źródło: cba.gov.pl
CBA z Białegostoku prowadzi śledztwo ws. zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec. Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową grupa usiłowała wyłudzić co najmniej 187 milionów zł podatku VAT.

Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali w Częstochowie i na Śląsku trzy osoby stanowiące trzon tej międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej.

Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane z przedmiotem śledztwa. Zabezpieczono nośniki danych i dokumentację. Zatrzymani przez CBA zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty.

Ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych transakcji udokumentowanych fakturami uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami, czy innymi artykułami spożywczymi. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej” miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania fikcyjnych, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – chciały wyłudzić zwrot 187 mln zł naliczonego VAT.

Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych przez CBA wydłuży się. Śledczy nadalpracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

/ Źródło: Wprost.pl / cba.gov.pl

Czytaj także

 0

Czytaj także