Raje podatkowe i pranie pieniędzy w wątku „senegalskim” afery polickiej. Kolejne zatrzymania

Raje podatkowe i pranie pieniędzy w wątku „senegalskim” afery polickiej. Kolejne zatrzymania

Agent CBA
Agent CBA / Źródło: fot. Centralne Biuro Antykorupcyjne
Agenci CBA zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police dotyczy m.in. decyzji o inwestycji - zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police, przestępstw przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym oraz utrudniania postępowania karnego.

CBA przypomina, że w ubiegłym roku agenci ze szczecińskiej delegatury zatrzymali 10 osób - w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz kooperujących biznesmenów. Zatrzymani brali udział w decyzjach, które wyrządziły szkodę majątkową wielkich rozmiarów Grupie Azoty Zakładom Chemicznym Police.

Zatrzymani przez CBA w kolejnym wątku to adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego świadczącej usługi z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. Kancelaria działa w ramach grupy doradczej będącej członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych. Piątym zatrzymanym przez CBA jest prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.

Tymczasowy areszt i zarzuty

Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Innvestment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów tj. ponad 22 milionów złotych. Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy – legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa w kwocie blisko pół miliona dolarów przedstawiono adwokatowi i prezesowi spółki.

Ustalono, że pracownicy tej firmy podejmowali czynności mające na celu utrudnianie śledztwa - usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji, celem uniemożliwienia ich procesowego zabezpieczenia. Adwokatowi przedstawiono również zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań. Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało również dwóch spośród pozostałych podejrzanych, tj. aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy.

Partner zarządzający w spółce doradztwa podatkowego został tymczasowo aresztowany. Wobec trzech zatrzymanych przez CBA prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zakazu udzielania porad prawnych i świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Śledztwo jest w toku, prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Czytaj także:
Ile zarobili szefowie CBA i ABW? „Skromne” oszczędności Kamińskiego

Czytaj także

 0

Czytaj także