11 zatrzymanych, 129 zarzutów. Kibole i byli bankowcy zamieszani w przestępstwa finansowe

11 zatrzymanych, 129 zarzutów. Kibole i byli bankowcy zamieszani w przestępstwa finansowe

Dodano:   /  Zmieniono: 
CBŚP zatrzymało 11 byłych pracowników banków i pseudokibiców
CBŚP zatrzymało 11 byłych pracowników banków i pseudokibiców Źródło: CBŚP
Wyłudzali kredyty, prali brudne pieniądze, a wszyscy byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej. Funkcjonariusze CBŚP z Lublina zatrzymali 11 osób, w tym byłych pracowników banków i parabanków. Łącznie zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie 129 zarzutów dotyczących popełnionych przestępstw.

Już od dłuższego czasu funkcjonariusze CBŚP z Lublina pracowali nad rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się wyłudzaniem kredytów i praniem pieniędzy. Policjanci ustalili, że w jej skład wchodzą osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców, jak również byli pracownicy instytucji bankowych i parabankowych.

Fikcyjne firmy i „słupy”

Sprawcy działali, zakładając fikcyjne firmy. Następnie w tych przedsiębiorstwach wystawiane były zaświadczenia o zatrudnieniu podstawionym osobom, tzw. słupom. Uwierzytelniano także ich dochody. Na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzano z banków pożyczki i kredyty, jak też zakładano rachunki bankowe na fikcyjne dane personalne.

To nie koniec zatrzymań

Do zatrzymań doszło w Lublinie, Świdniku, Otwocku. Wszyscy trafili do Prokuratury Okręgowej, gdzie usłyszeli zarzuty. W zależności od roli, jaką pełnili w grupie, zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw, kradzieży, przywłaszczenia, fałszowania dokumentów i oszustw kredytowych. Od początku śledztwa w tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali łącznie 39 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów. Jak informuje CBŚP, sprawa ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy.

Źródło: CBŚP