Policjanci wrocławskiego CBŚP uzyskali informację, że dwóch biznesmenów zarządzających firmami handlującymi paliwami może być zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami. Kiedy funkcjonariusze pogłębili swoją wiedzę na ten temat, ustalili że wspomniani przedsiębiorcy - jeden z Łodzi, drugi z okolic Wrocławia nadzorowali ten proceder, w który były zaangażowane również inne osoby.
Z wiedzy uzyskanej przez policjantów wrocławskiego CBŚP wynika, że „przedsiębiorcy” w 2011 roku, obracali fikcyjnymi fakturami o wartości przekraczającej 60 mln złotych. W ten sposób wyłudzili co najmniej 11,5 mln złotych z tytułu podatku VAT i wyprali blisko 25 mln złotych. Wszyscy zamieszani w proceder zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem pieniędzy. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat.
Funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli ponadto luksusowe zegarki, kolekcje numizmatów oraz nieruchomości przedsiębiorców warte blisko 35 mln złotych. Na wniosek Dolnośląskiego Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec trzech mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.
Sprawa jest rozwojowa i policjanci wrocławskiego CBŚP nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Galeria:
Przedmioty zabezpieczone przez CBŚP