70 zatrzymanych, ponad 1000 zarzutów i ponad 1,6 mld zł strat. Ogromna akcja CBA

70 zatrzymanych, ponad 1000 zarzutów i ponad 1,6 mld zł strat. Ogromna akcja CBA

CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne / Źródło: cba.gov.pl
W trakcie szeroko zakrojonej akcji CBA zatrzymanych zostało 70 osób, w tym pracownicy SK Banku, biznesmeni oraz przedstawiciele firm. Zatrzymanym przez CBA zostanie postawionych w prokuraturze ponad 1000 zarzutów.

Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych osób. Zabezpieczana jest dokumentacja, która może zostać w późniejszym czasie wykorzystana w prowadzonym postępowaniu karnym. Celem przeszukań jest także zabezpieczenia składników majątkowych ich na poczet przyszłych kar i grzywien lub mogących być wykorzystane jako zwrot mienia utraconego przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Największym wątkiem śledztwa objęte są okoliczności związane z udzielaniem przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) kilku dziesiątek kredytów dla powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych z branźy deweloperskiej. Kredyty nie zostały dotychczas spłacone.

Wśród zatrzymanych w akcji CBA 70 osób są pracownicy SK Banku oraz biznesmeni i przedstawiciele firm. Do zatrzymań doszło m.in. w Warszawie, Wołominie, Ząbkach, Radzyminie, Pruszkowie, Zielonce, Tłuszczu, Legionowie, Nasielsku, Kobyłce, Markach, Legionowie, Raszynie, Piasecznie i w woj. podkarpackim i lubelskim.

„Działalność przestępcza tej zatrzymanej dziś grupy doprowadziła do wyrządzenia w majątku Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) szkody wielkiej wartości. Na dziś zatrzymanym przez CBA pracownikom banku, szefom powiązanych ze sobą spółek zarzuca się działanie na szkodę Banku na kwotę ponad 1 miliard 638 milionów złotych” – informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych osób. Zabezpieczana jest dokumentacja, która może zostać w późniejszym czasie wykorzystana w prowadzonym postępowaniu. Celem przeszukań jest także zabezpieczenia składników majątkowych ich na poczt przyszłych kar i grzywien lub mogących być wykorzystane jako zwrot mienia utraconego przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Zatrzymanym przez CBA zostanie postawionych w prokuraturze ponad 1000 zarzutów.

Jak przebiegało śledztwo?

W lutym br. funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób związanych z dokonaniem wyłudzenia ponad 104 milionów zł z SK Banku w Wołominie. Wśród zatrzymanych są m.in. przedsiębiorcy i rzeczoznawcy majątkowi, którzy wyceniali nieruchomości będące zabezpieczeniem udzielanych kredytów. Wg ustaleń śledczych z Delegatury CBA w Katowicach i Prokuratury Regionalnej w Warszawie faktyczna wartość nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki mające stanowić zabezpieczenie kredytów SK Banku, była znacząco niższa od wartości podawanych w operatach szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. W ten sposób dwie spółki uzyskały ze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) w latach 2011 – 2014 dziewięć kredytów w łącznej kwocie ponad 104 mln zł. Spółki po otrzymaniu kredytów nie spłaciły ich, a pieniądze zostały wyprowadzone, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w umowach kredytowych.

Już wcześniej, pod koniec września ubiegłego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 13 osób związanych z dokonywaniem oszustw i wyłudzeniem 100 milionów zł z SK Banku w Wołominie oraz z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Wśród zatrzymanych przez CBA byli b. prezes i b. wiceprezes Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Zatrzymanym 13 osobom w sumie postawiono ponad 100 zarzutów.

Jeszcze w maju 2016 agenci CBA w ramach śledztwa, weszli do siedziby SK Bank w Wołominie (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie), do miejsc zamieszkania osób sprawujących funkcje kierownicze banku w czasie objętym śledztwem, w tym do prezesa i członków zarządu oraz do kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej przeprowadzając szereg czynności procesowych.

Śledztwo Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła w całości do prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach w kwietniu 2016. Do tego postępowania dołączono również wątek dotyczący nadużycia zaufania i działania na szkodę Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Działania CBA i prokuratury są związane także z zawiadomieniem przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po kontroli dotyczącej SK Banku w Wołominie.

Straty banku oceniane są na ok. 2,7 mld zł brutto.

Czytaj także

 14
  • objęcie SKOK-ów ochroną KNF-u było błędem . Dało impuls do masowego okradania banków spółdzielczych.
    A kto ? Wszyscy wiedzą , kto miał mozliwości .
    • objęcie SKOK-ów ochroną KNF-u było błędem . Dało impuls do masowego okradania banków spółdzielczych.
      A kto ? Wszyscy wiedzą , kto miał mozliwości .
      •  
        no, co wy, "oburzeni pisobywatele" - toż to  bank spółdzielczy!!! POLSKI ! Pisowski, Polski -  - tak gardłowali pisy i ich kościelne ambonowe tuby - a to pisie pralnie złodziejskich przekrętów? A GDZIE SĄ MILIARDY ZAYEBANE PRZEZ BIRECKIEGO? Czyli - kasa Pisu? W Luksemburgu? Pisie złodzieje.
        • LUDZIE...CO TO ZA BANDY GRASOWALY W  RZADACH PLATFORMY I  PSL. ..K..RWY I  ZLODZIEJE.. NIGDY NIE MOZEMY DOPUSCIC ICH DO RZADZENIA POLSKA ...NIGDY W  ZYCIU..
          • No i jak w odezwie.... UBywatele wszystkich krajów łączcie się - Bój to nasz ostatni - GINIEMY.....
            Na nic szerokie POparcie bojówkarzy.... Na nic wysiłki I sekretaża Gazety Govno Prawda, na nic POświęcenie Bufetowej..... Czas na OSTATECZNE STARCIE..... DO BRONI....

            Czytaj także