Krakowscy policjanci z Centralnego Biura Śledczego zajmujący się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ekonomicznej mieli podejrzenie dotyczące pozyskania środków unijnych na projekt, którego nikt nie realizował. W toku śledztwa ustalono, że osoby związane ze sprawą mieszkają na Mazowszu. W ramach policyjnej akcji zatrzymano 7 osób.
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli wyłudzić środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozyskane z Unii Europejskiej fundusze prawdopodobnie nigdy nie miały być przeznaczone na uruchomienie instalacji, o której pisano we wnioku. Przedsiębiorcy prawdopodobnie jedynie wykonywali pewne ruchy m.in. kupując niepotrzebny sprzęt czy zlecając wykonanie projektu, którego ukończeniem nie byli zainteresowani.
Wszystkim zatrzymanym Prokuratura Okręgowa w Krakowie przedstawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jedna z osób usłyszała zarzut założenia i kierowania tą grupą. Zatrzymanym zarzucono także wyłudzenie funduszy unijnych na kwotę,co najmniej 8,8 milionów złotych. Za tego typu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
Policja wystosowała również wniosek do prokuratury w sprawie zabezpieczenia mienia w kwocie co najmniej 12 milionów złotych w postaci nieruchomości oraz samochodów.