BGŻ donosi na Amber Gold

BGŻ donosi na Amber Gold

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Jest śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy. - Zawiadomienie dot. podejrzenia legalizacji przez Amber Gold środków pochodzących z przestępstwa wpłynęło od Banku BGŻ – mówi "Gazecie Polskiej Codziennie" rzecznik gdańskiej prokuratury Wojciech Szelągowski.

Według ustaleń "Gazety Polskiej Codziennie" do Głównego Inspektora Informacji Finansowej napływały sygnały z różnych banków, w których Amber Gold miał konta i skrytki bankowe, gdzie miały być przechowywane cenne kruszce. I to właśnie na podstawie informacji BGŻ, 28 czerwca prokuratura wszczęła śledztwo m.in. w sprawie podejrzenia prania brudnych pieniędzy – podkreśla gazeta.

"Gazeta Polska Codziennie" relacjonuje, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku uznała, iż zachodzi podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i dlatego czynności w sprawie powierzyła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednak zarówno GIIF, jak i banki, m.in. BGŻ, odmówiły odpowiedzi na pytanie co było powodem tych zawiadomień.

+
 1

Czytaj także