Centralny Banki Nigerii nakazał całemu krajowemu sektorowi bankowości zgłaszanie podejrzanych transakcji finansowych dokonywanych przez osoby związane ze światem lokalnej polityki. Taki krok jest częścią reformy wprowadzanej przez Lamido Sanusiego, głównego zarządcę nigeryjskiej bankowości. Działanie te mają na celu wyeliminowanie korupcji rządzącej nigeryjska polityką i bankowością. Dotychczas w ich wyniku posady straciło już pięciu dyrektorów banków, a kilku innych ma postawione zarzuty oszustwa
Nakaz dotyczący transakcji gotówkowych został umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Centralnego Banku Nigerii (CBN). Postanowienie głosi, że każdy przepływ dużych sum gotówki pomiędzy kontami, z których przynajmniej jedno należy do "politycznie ujawnionej osoby", musi zostać zgłoszony. Przy czym pod pojęciem "politycznie ujawnionych osób" rozumie się w tym przypadku byłe głowy państwa, polityków, członków lokalnych rządów, oficjeli sądownictwa, żołnierzy i członków rodzin królewskich. Takie zdefiniowanie terminu jest podyktowane tym, że wiele z tych osób jest głównymi udziałowcami, lub dyrektorami w nigeryjskich bankach. Zgodnie z nowym przepisem sprawdzeniu podlegać musi każda osoba dokonująca transakcji opiewającej na sumę 250 tysięcy nairi (czyli 1651 dolarów, albo 1013 funtów)
BBC News/KK
BBC News/KK