We wtorek, 4 kwietnia, Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o szeroko zakrojonej akcji, którą pod koniec marca przeprowadzono wspólnie z Krajową Administracja Skarbową.
Uszczuplenie podatków na ponad 55 mln zł
Na terenie sześciu województw – mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – zatrzymano 20 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zajmowała się ona wystawianiem fałszywych faktur, które stanowiły podstawę do obniżenia należności podatkowych.
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, proceder odbywał się w latach 2018-2023, a kwota uszczupleń podatkowych wynosi ponad 55 mln zł. Jak miał wyglądać mechanizm działania oszustów?
„Produkcja »pustych faktur« miała miejsce przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. słupy, nie prowadzące faktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Ustalono dotychczas kilkadziesiąt firm, które były wystawcami fikcyjnych faktur, głównie kosztowych w ramach usług informatycznych, pośrednictwa biznesowego oraz sprzedaży różnych towarów. Firmy wystawiające fikcyjne faktury korzystały z usług innych osób, które pośredniczyły pomiędzy odbiorcami, a wytwórcami nierzetelnej dokumentacji, czym mieli pozorować faktyczne relacje handlowe” – czytamy w komunikacie CBŚP.
Wśród zatrzymanych znajomy Iwony Wieczorek
Wszystkim zatrzymanym postawiono już zarzuty, za które grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Śledczy uzupełniają, że łącznie występuje w tej sprawie 24 podejrzanych. Niewykluczone, że kolejne zatrzymania są jedynie kwestią czasu, gdyż śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.
Prokuratura Krajowa ujawniła, wśród zatrzymanych jest Paweł P., znajomy zaginionej w 2010 r. w Gdańsku Iwony Wieczorek. Jest jedną z dwóch osób, wobec których sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
Wobec pozostałych zatrzymanych przez CBŚP i KAS zastosowano inne środki zapobiegawcze – poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 200 tys. zł, dozór policji, zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.
Znajomy Iwony Wieczorek usłyszał w grudniu zarzuty
„Wśród zatrzymanych jest Paweł P., któremu w grudniu 2022 r. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił zarzuty m.in. utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek” – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.
Paweł P. był jedną z osób, które widziały Iwonę Wieczorek po raz ostatni. Feralnej nocy Paweł P. i zaginiona bawili się wspólnie w klubie Dream Club w Sopocie.
Przypomnijmy, że mataczenie w śledztwie przez Pawła P. miało polegać na tym, że po zaginięciu Iwony Wieczorek miał bez zezwolenia wejść do jej domu, a następnie usuwać pliki z komputera dziewczyny. Podejrzany nie przyznaje się do winy.
Czytaj też:
Matka i jej 15-letnia córka zostały zamordowane. Biegli wydali kluczową opinięCzytaj też:
Jacek Jaworek namierzany za oceanem? Prokuratura czeka na materiały z USA