Niemiecki Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BAFin) zobowiązał banki do zgłaszania wszystkich transakcji z Ukrainą powyżej 15 tys. euro; podejrzewa pranie pieniędzy.
Jeżeli nie można wykluczyć prania brudnych pieniędzy za ich pośrednictwem, "banki muszą udowodnić, że ich ukraińscy klienci są niewinni" - pisze niedzielny magazyn "Der Spiegel".
"Praktycznie każdy transfer pieniędzy do byłego kraju WNP musi uzyskać zgodę prokuratury bądź landowego urzędu kryminalnego" - stwierdza niemiecki magazyn.
Jak podaje "Der Spiegel", niektórzy urzędnicy ministerstwa finansów uważają podjęte kroki za przesadne. BAFin twierdzi jednak, że uchwalona niedawno przez ukraiński parlament ustawa, mająca zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, nie odpowiada międzynarodowym standardom.
em, pap