Akcja CBA i prokuratury. Międzynarodowa grupa przestępców chciała wyłudzić 187 mln zł VAT

Akcja CBA i prokuratury. Międzynarodowa grupa przestępców chciała wyłudzić 187 mln zł VAT

Funkcjonariusz CBA
Funkcjonariusz CBA / Źródło: Twitter / CBA
CBA rozbiło członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w wyłudzeniach VAT na wielką skalę. Udaremniono wyłudzenie co najmniej 187 milionów zł ze Skarbu Państwa.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie, która ustaliła, że w grupa przestępcza działała na terenie Polski, Czech i Niemiec. Grupa działała w okresie od września 2015 roku do maja 2016 roku. Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowała wyłudzić co najmniej 187 milionów zł podatku VAT.

Agenci CBA w Białymstoku zatrzymali w Częstochowie i na Śląsku trzy osoby, które według śledczych stanowiły trzon grupy przestępczej. Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane z przedmiotem śledztwa zabezpieczając nośniki danych i dokumentację. Zatrzymani przez CBA zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty.

W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych transakcji udokumentowanych fakturami uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami, czy innymi artykułami spożywczymi. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej” miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – chciały wyłudzić zwrot 187 mln zł naliczonego VAT, kosztem budżetu państwa.

CBA nie wyklucza, że lista zatrzymanych się wydłuży - śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

Czytaj także

 1