Nielegalny proceder prowadzony był za pośrednictwem szwajcarskiej spółki, której jednym ze statutowych zadań było zarządzanie majątkiem zamożnych osób. W rzeczywistości pomagała ona grupie wpływowych osób w Portugalii unikać płacenia podatków.
Jak poinformował przedstawiciel Ministerstwa Spraw Publicznych w Lizbonie, poza tworzeniem mechanizmów ucieczki fiskalnej dla "niektórych reprezentantów sceny politycznej" grupa przestępcza pomagała również prać brudne pieniądze kilku portugalskich przedsiębiorców.
Wśród zatrzymanych dotychczas osób są m.in. trzej udziałowcy szwajcarskiej firmy oraz portugalski "pośrednik", który mediował z nieuczciwymi politykami i biznesmenami.
Na trop siatki przestępczej policja wpadła w rezultacie śledztwa prowadzonego wobec Duarte Limy, byłego wiceprzewodniczącego rządzącej Portugalią Partii Socjaldemokratycznej, podejrzanego o morderstwo milionerki Rosaliny Ribeiro, której przez wiele lat był adwokatem. Lima był jednym z kluczowych klientów Szwajcarów.
"Jeden z szefów grupy przestępczej pomógł Limie przelać 5 mln euro z konta bankowego Rosaliny Ribeiro na swój rachunek w Szwajcarii. Transakcja zwróciła uwagę śledczych i pozwoliła rozpracować gang" - ujawnił tygodnik "Sol".
sjk, PAP