Udana akcja polskich służb. Uniemożliwiono wyłudzenie 340 mln zł

Udana akcja polskich służb. Uniemożliwiono wyłudzenie 340 mln zł

Zatrzymanie jednego z podejrzanych
Zatrzymanie jednego z podejrzanych / Źródło: Policja
Ścisła współpraca służb i prokuratury zapobiegła wyłudzeniu ponad 340 mln zł zwrotu nienależnego podatku VAT. W sprawie zatrzymano pięć osób, którym przedstawiono m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

O olbrzymiej skali procederu świadczyć może fakt, że łączna kwota fikcyjnej sprzedaży dokonana przez znikającego podatnika tylko w jednym kwartale wyniosła prawie miliard złotych. Sprawa wyjaśniana jest przez z warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku i dotyczy usiłowania wyłudzenia podatku VAT w kwocie przewyższającej 340 milionów złotych. Według śledczych członkowie grupy poświadczali także nieprawdę w dokumentach. W wyniku podjętych działań udaremniono wypłatę wspomnianej kwoty.

Jak działali przestępcy?

Z ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym działała w latach 2015 – 2016. Jej członkowie zajmowali się obrotem drobnych artykułów spożywczo-przemysłowych, m.in. maszynkami do golenia, kawą, bateriami oraz słodyczami. Pracownicy firm wystawiali zawierające fałszywe dane i nierzetelne faktury VAT oraz dokumentowali fikcyjny zakres usług. W skład tzw. karuzeli podatkowej wchodziły cztery polskie spółki – podmioty występujące o zwrot podatku VAT, które dokonywały pozornych dostaw wewnątrzwspólnotowych do czeskich firm oraz jedna polska spółka pełniąca role tzw. znikającego podatnika. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że firmy działały na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego oraz w Czechach i Słowacji.

W Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowania wyłudzenia podatku VAT oraz zarzut usiłowania oszustwa, za co może im grozić kara pozbawienia wolności do 10 lat. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani, pełniący w spółkach biorących udział w przestępczym procederze funkcje prezesów oraz prokurentów, zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Czytaj także:
ZUS ostrzega klientów. „Uwaga na wzmożoną aktywność oszustów”

Czytaj także

Czytaj także